Amerikalılara Yönelik 36,9 Milyon Dolarlık Kripto Vurgunu Çökertildi!
ABD, uluslararası bir kripto dolandırıcılığı şebekesini gün yüzüne çıkardı. Kamboçya merkezli yapılanmanın, Amerikalı yatırımcıları 36,9 milyon dolar zarara uğrattığı tespit edildi. Beş kişi, dijital varlık sahtekârlığına dayalı bu büyük çaplı dolandırıcılığı itiraf etti.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu organize suç ağı, yatırımcılara dijital varlıklara yatırım yapma vaadiyle ulaşıyor, güvenlerini kazanıyor ve onları dijital projelere yönlendiriyordu. Ancak bu projelerin tamamı sahteydi.
Kamboçya Merkezli Kripto Şebekesi ABD’de Çökertildi
Sözde yatırımlar, aslında ABD merkezli paravan şirketler ve uluslararası banka hesapları aracılığıyla dolandırıcılık ağının kontrolüne geçiyordu. Fonlar daha sonra Bahamalar’da yer alan Deltec Bank’taki bir hesaba, “Axis Digital Limited” adı altında toplandı. Son aşamada ise bu paralar, Kamboçya’daki kişilerce yönetilen kripto cüzdanlara – özellikle USDT cinsinden – aktarıldı.
Suç ağının başlıca isimleri arasında Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He ve Jingliang Su yer alıyor. Bu kişiler, mesajlaşma uygulamaları, telefon görüşmeleri, sosyal medya ve flört platformları gibi çeşitli kanalları kullanarak mağdurlara ulaştı. Yatırımcıların güvenini kazandıktan sonra, onların adeta tüm birikimlerini sistematik şekilde sahte dijital projelere yönlendirdiler.
Adalet Bakanlığı, bu operasyonun yalnızca beş kişiyle sınırlı olmadığını da vurguladı. Şimdiye kadar sekiz suç ortağının daha itirafta bulunduğu bildirildi. Böylece toplamda 13 kişinin bu dolandırıcılık planında yer aldığı düşünülüyor.
ABD’li yetkililer, dijital varlıklara yatırım yapacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle kripto piyasasında yaşanan hızlı büyümenin, dolandırıcılar için cazip bir zemin oluşturduğuna dikkat çekiliyor.
- Trump’ın İran Kararı Gümüş Fiyatlarını Etkiledi: Piyasada Dalgalanma Sürüyor!
- Gümüş Ons Fiyatı Sert Düşüşün Ardından Toparlanıyor: Yatırımcılar Nefes Aldı!
- Brent Petrol Fiyatı 100 Dolar Sınırında: Enflasyon Baskısı Altın Fiyatlarını Sınırlıyor!
- Trump’ın İran Ertelemesi Altın Fiyatlarını Nasıl Etkiledi? Piyasalar Neden Hâlâ Tedirgin?
- Ons Gümüşte Sert Düzeltme: Fiyatlar %4’ün Üzerinde Geriledi!
Kripto Para Borsası Binance’de hesap açmak için tıklayın!
Tüm gelişmeleri anlık almak ister misiniz? >>> Hemen Telegram, Instagram, Twitter, ve Tiktok hesaplarımızı takip ederek bildirimleri açın, gelişmelerden ilk siz haberdar olun!
Not: Bu sitede yazılan makale içerikleri tamamen yorum ve analize dayalıdır. Hiç bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir.
