ABD Hazine Bakanlığı, Kripto Dünyasında Sarsıcı Karar Alıyor!

TUĞÇE GÜRBÜZ 24 Ekim 2023

1 dakika okuma süresi

ABD Hazinesi’nin Finansal Suçları İzleme Ağı (FinCEN) tarafından sunulan öneriye göre, kripto para karıştırma hizmetleri, kara para aklamanın potansiyel yollarından biri olarak değerlendirilecek.

ABD Maliye Bakanlığı, bu tür hizmetleri “Dönüşebilir Sanal Para Değişim Hizmetleri” (CVC) olarak adlandırırken, bu hizmetlere karşı sürekli bir temkinlilik sergiliyor.

Elbet, bu hizmetlerin hepsi illegal amaçlarla sunulmuyor; ancak, işlemlerini gizlemek isteyen bireyler tarafından tercih ediliyor. Bu bireylerin başında siber suçlular yer alıyor. ABD’nin en iyi bildiği kripto para karıştırma hizmetlerinden biri Tornado Cash’tir.

Bu bağlamda, Tornado Cash’in kurucuları hakkında Manhattan’da 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava başlatıldı.

ABD, Kripto Para Karıştırma Hizmetlerinden Endişe Duyuyor

ABD Hazinesi’nin Finansal Suçları İzleme Ağı (FinCEN), kripto para karıştırma hizmetlerinin tam anlamıyla yasaklanması için adım attı. FinCEN, 21 Ekim’de bu hizmetlerin kara para aklama riski taşıdığını belirtti.

FinCEN Başkanı Andrea Gacki, bu talebin, Vatanseverlik Yasası kapsamında bir işlem kategorisine karşı ilk uygulama olacağını vurguladı. Bu yasa daha önce belirli bir Andorra Bankası, Bitzlato ve İran ile Kuzey Kore gibi ülkeler için devreye sokulmuştu. Andrea Gacki konu hakkında şunları söyledi:

“Dönüşebilir Sanal Para Değişim Hizmetleri (CVC), fidye yazılımı saldırganlarına, hükümet dışı aktörlere ve diğer suçlulara illegal aktivitelerini finanse etme ve gelirlerini gizleme imkanı sunuyor. Bu, FinCEN’in kara para aklama riski nedeniyle Vatanseverlik Yasası’nı kullanarak bir işlem kategorisine yönelik ilk müdahalesidir. Hazine Bakanlığı, CVC ekosistemindeki yasa dışı ve kötüye kullanımı belirlemeye ve engellemeye devam edecek.”

Vatanseverlik Yasası’nın 311. maddesi, ABD Maliye Bakanlığı’na, bir işlemin “ana kara para aklama tehdidi” oluşturduğuna karar verildiğinde, bu işlemleri yasaklama yetkisi tanıyor. Bu, hedeflenen kurumun uluslararası bankacılık sistemiyle olan ilişkisinin sonlandırılmasına neden olabilir, bu da kurumun faaliyet gösterme kapasitesini büyük ölçüde engeller.

Kripto Para Borsası Binance’de hesap açmak için tıklayın!

Tüm gelişmeleri anlık almak ister misiniz? >>> Hemen Telegram, Instagram, Tiktok ve X hesaplarımızı takip ederek bildirimleri açın, gelişmelerden ilk siz haberdar olun!

Not: Bu sitede yazılan makale içerikleri tamamen yorum ve analize dayalıdır. Hiç bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir.