JPMorgan Chase Bankası Çalışanı 857.000 Dolar Çaldığı ve Yüzlerce Hazine Çekini Manipüle Ettiği İddia Edildi!
JPMorgan Chase’deki bir veznedarın, bankacılık devinin içeriden bilgi sahibi olma statüsünü kötüye kullanarak yaklaşık 857.000 dolar çaldığı iddia edildi.
Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı iddianameye göre, Franchesca Calagui, Chase Bank’te çalışırken yüzlerce sahte ABD Hazine çekini bozdurarak suç ortağıyla birlikte büyük bir dolandırıcılık planı gerçekleştirdi.
Başlıklar
JPMorgan Chase Bankası Veznedarı Franchesca Calagui’nin Çek Manipülasyonu
Calagui, 2022’nin Mayıs ayında başlayıp 2023 Mart ayında sonlanan yaklaşık on aylık bir dönemde, toplamda 857.000 dolar değerinde 339 sahte çek kabul edip bozdurdu. Adalet Bakanlığı, Calagui’nin bankanın çek bozdurma politikalarını kasten ihlal ettiğini ve sahte kimlikler kullanarak çekleri kabul ettiğini belirtiyor.
Çalışan, İçeriden Bilgi Sahibi Olarak Suç Ortaklarıyla İşbirliği Yaptı
Calagui’nin suç ortağı, Dondre Gray ile birlikte bu dolandırıcılığı organize ettiği ve çeşitli iletişim yolları, özellikle kısa mesajlar ve telefon görüşmeleri aracılığıyla koordinasyon sağladığı ifade ediliyor. İddianameye göre, suçlular bu sürecin her aşamasını dikkatle planladı ve uyguladılar.
Suçluların Hapis ve Para Cezasıyla Karşı Karşıya Olduğu İddialar
Adalet Bakanlığı, dolandırıcılıktan elde edilen 15.000 doları kişisel Chase Bank hesabına yatıran Calagui’nin, bu planı devam ettirirken suç örgütünden elde ettiği paranın da hesabına aktarıldığını belirtti. Eğer suçlu bulunurlarsa, Calagui ve suç ortağı her bir suçlama için 30 yıla kadar hapis cezası ve 1 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.
- Bitcoin’in 76.000 Dolara Düzeltmesi, Kripto Analistine Göre Aşağı Yönlü Bir Sapma Olabilir!
- Bitcoin ve Ethereum’da Tarihi Zirveler Yolda mı? Arthur Hayes’ten Çarpıcı Tahminler!
- Senatör Elizabeth Warren’dan Stabilcoin Uyarısı: Finansal Sistem Tehlikede Olabilir!
- Ünlü Analist, XRP İçin Güçlü Yükseliş Öngörüyor!
- Bitcoin, Makroekonomik Gelişmelerle Yükselişe Hazırlanıyor!
Kripto Para Borsası Binance’de hesap açmak için tıklayın!
Tüm gelişmeleri anlık almak ister misiniz? >>> Hemen Telegram, Instagram, Twitter, ve Tiktok hesaplarımızı takip ederek bildirimleri açın, gelişmelerden ilk siz haberdar olun!
Not: Bu sitede yazılan makale içerikleri tamamen yorum ve analize dayalıdır. Hiç bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir.
