Bank of America Skandalı: Banka Çalışanından Destekle Kara Para Aklama Operasyonu Ortaya Çıktı!
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Bank of America’da çalışan bir banka çalışanının, uluslararası bir kara para aklama şebekesiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Eski banka çalışanı Rongjian Li’nin, uyuşturucu kaçakçıları ve yasa dışı ticaret yapan kişilerin finansal işlemlerine yardımcı olduğu tespit edildi.
Sistematik Kara Para Aklama Operasyonu
Savcılara göre, Rongjian Li, 2021-2022 yılları arasında Bank of America’daki pozisyonunu kullanarak yasa dışı faaliyetler için hesaplar oluşturdu. Zhang liderliğindeki kara para aklama ağı, sahte kimlikler kullanarak banka hesapları açtı ve yasa dışı fonların dolaşımını sağladı.
Banka Denetimlerini Atlattı
Li’nin rolü sadece hesap açmakla sınırlı kalmadı. Bankanın kara para aklama ile mücadele sistemlerini devre dışı bırakmak için de aktif çalıştı. DOJ raporuna göre, banka denetim sistemleri herhangi bir şüpheli işlem tespit ettiğinde, Li devreye girerek hesapların dondurulmasını engelledi ve fonları başka hesaba aktararak izi kaybettirdi.
Gizli Toplantıda Suç İtirafları
Yetkililer, Rongjian Li’nin New York’ta düzenlenen bir akşam yemeğinde Zhang ile birlikte görüldüğünü belirtti. Bu toplantıda Zhang’ın, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılıkla ilgili elde edilen gelirler üzerinden aldığı yüzdelikleri konuştuğu aktardı.
Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturma, Zhang’ın liderlik ettiği bu şebekenin, sadece birkaç ay içinde milyonlarca dolarlık yasa dışı geliri akladığını gösteriyor. Gizli ajanlar tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda, şebekenin uyuşturucu ticaretinden elde edilen en az 25 milyon dolarlık kara parayı akladığı belirlendi.
Ağır Cezalar Görüşülüyor
Suçlamaları kabul eden Rongjian Li, kara para aklama komplosuna katılmakla yargılanıyor. ABD yasalarına göre, bu suç 20 yıla kadar hapis, 3 yıl denetimli serbestlik ve en az 500 bin dolarlık para cezası ile cezalandırılabilir. Yetkililer, bu tarz yasa dışı operasyonlarla ilgili soruşturmaların devam edeceğini açıkladı.
- Bitcoin, Altcoinleri Geride Bırakmaya Devam Ediyor: Uzman İsme Göre Bu Trend Sürer mi?
- %222 Değer Kazanan Fartcoin Yatırımcıların Gözdesi Oldu!
- Bitcoin’de Dönüm Noktası: Analistlere Göre Ayı Dönemi Sona Eriyor!
- VanEck Analistinden Çarpıcı Bitcoin Tahmini: BTC İki Yılda 180 Bin Dolara Ulaşabilir!
- Apple, Güney Kore’de KuCoin ve MEXC Dahil 14 Kripto Uygulamasını Kaldırdı!
Kripto Para Borsası Binance’de hesap açmak için tıklayın!
Tüm gelişmeleri anlık almak ister misiniz? >>> Hemen Telegram, Instagram, Twitter, ve Tiktok hesaplarımızı takip ederek bildirimleri açın, gelişmelerden ilk siz haberdar olun!
Not: Bu sitede yazılan makale içerikleri tamamen yorum ve analize dayalıdır. Hiç bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir.
