Hindistan’dan 190 Milyon Dolar Değerinde Kripto Varlığa El Koyuldu!
Hindistan’da yapılan son operasyonla, 2018’de çökmeden önce binlerce yatırımcıyı dolandıran BitConnect Ponzi şemasıyla bağlantılı kripto varlıklara el konulduğu bildirildi. Ülkedeki kolluk kuvvetleri, çöküşünün ardından hala etkileri süren bu büyük dolandırıcılık planına karşı ciddi bir adım atmış durumda.
Indian Express’in haberine göre, Hindistan Ekonomik Suçlar Departmanı (ED), BitConnect’e yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde yaklaşık 1.646 crore rupi (yaklaşık 190 milyon dolar) değerinde dijital varlıkları tespit etti ve el koydu.
BitConnect Ponzi Şeması: Yatırımcıları Kandıran Yüksek Getiri Vaadi
Kasım 2016 ile Ocak 2018 arasında, BitConnect’in kurucusu Satish Kumbhani ve diğer şebeke üyeleri, yatırımcıları çeşitli vaatlerle kandırarak büyük miktarlarda para topladı. Bu süreçte, yatırımcılar, BitConnect platformuna nakit ve Bitcoin (BTC) yatırarak günlük %1, yıllık ise yaklaşık %3.700 oranında getiri elde edecekleri iddiasıyla teşvik edildiler. Ancak ED’nin açıklamalarına göre, yatırılan fonlar hiçbir zaman ticaret yapma amacıyla kullanılmadı; bunun yerine, fonlar dijital cüzdanlarda tutuldu ve karanlık ağ üzerinden izinsiz işlemler yapıldı.
Kripto Cüzdanlar ve Karanlık Ağ Üzerinden Yapılan İşlemler
Yetkililer, çöküşün ardından yapılan detaylı incelemelerle, BitConnect’in dijital cüzdanlarının izinsiz işlemler gerçekleştirdiğini ve bu işlemleri karanlık ağ üzerinde gizlemeye çalıştığını belirtti. Ancak, kripto paraların takip edilebilmesi sayesinde, ED cihazların yerini tespit edebildi ve büyük bir operasyona imza atıldı.
BitConnect’in faillerine karşı yürütülen bu soruşturma, kripto dünyasında güvenlik ve düzenlemelerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.
- Bitcoin’in 76.000 Dolara Düzeltmesi, Kripto Analistine Göre Aşağı Yönlü Bir Sapma Olabilir!
- Bitcoin ve Ethereum’da Tarihi Zirveler Yolda mı? Arthur Hayes’ten Çarpıcı Tahminler!
- Senatör Elizabeth Warren’dan Stabilcoin Uyarısı: Finansal Sistem Tehlikede Olabilir!
- Ünlü Analist, XRP İçin Güçlü Yükseliş Öngörüyor!
- Bitcoin, Makroekonomik Gelişmelerle Yükselişe Hazırlanıyor!
Kripto Para Borsası Binance’de hesap açmak için tıklayın!
Tüm gelişmeleri anlık almak ister misiniz? >>> Hemen Telegram, Instagram, Twitter, ve Tiktok hesaplarımızı takip ederek bildirimleri açın, gelişmelerden ilk siz haberdar olun!
Not: Bu sitede yazılan içerikler tamamen yorum ve analize dayalıdır. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir.
