Illinois’de Banka Dolandırıcılığı: Kredi Sahteciliğiyle 9 Yıllık Fon Yolsuzluğu Ortaya Çıktı!
Illinois’de, bir banka çalışanı ile inşaat şirketi sahibinin iş birliğiyle yürütülen ve yıllarca sürdürülen dolandırıcılık planı, ABD Adalet Bakanlığı tarafından gün yüzüne çıkarıldı. ABD Illinois Güney Bölgesi Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, eski Tempo Bank yöneticisi Francis Eversman ve iş insanı Gregg Crawford, 2011 ile 2020 yılları arasında sistematik bir dolandırıcılık ağı kurdu.
Başlıklar
Sahte Kredi Başvuruları İle Milyonluk Fon Elde Ettiler
Dolandırıcılık planının merkezinde, gerçekte satın alınmayan mülkler için sahte alıcılar adına yapılan kredi başvuruları yer aldı. Savcılığın aktardığına göre, Crawford, piyasa değerinin çok üzerinde gösterilen gayrimenkuller için sahte alıcılar buluyor, Eversman ise bankadaki pozisyonunu kullanarak bu kredilerin onaylanmasını sağlıyordu.
Elde edilen krediler, mülklerin alımı yerine şahsi amaçlarla kullanıldı. Ayrıca, dolandırıcılık izlerini gizlemek için sahte kira sözleşmeleri hazırlanarak düzenleyicilere yanıltıcı kira geliri gösterildi.
Düzenleyicilere Sahte Belgeler Sunuldu
Para Birimi Kontrolörlüğü Ofisi’nin yaptığı denetimde, kredilerle ilgili tutarsızlıklar tespit edilince Crawford, sahte alıcılara sahte beyanatlar vermelerini söyledi. Bu şekilde yetkililerin dikkatini dağıtmayı amaçladı.
FBI Springfield Ofisi’nden Özel Temsilci Yardımcısı Karen Marinos, konuyla ilgili açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
“Toplumun bankalara ve bankacılara olan güveni suistimal edildi. Özellikle Güney Illinois gibi topluluklarda bankacılar komşularımız ve dostlarımızdır. Bu güvenin kötüye kullanılması kabul edilemez.”
Banka Dolandırıcılığı Sanıkları Ağır Cezalarla Karşı Karşıya
Dolandırıcılık suçlamalarını kabul eden Eversman ve Crawford’un cezaları 14 Ekim’de açıklanacak. İkili, 30 yıla kadar hapis cezası, 5 yıl denetimli serbestlik ve 1 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.
- Trump’ın İran Kararı Gümüş Fiyatlarını Etkiledi: Piyasada Dalgalanma Sürüyor!
- Gümüş Ons Fiyatı Sert Düşüşün Ardından Toparlanıyor: Yatırımcılar Nefes Aldı!
- Brent Petrol Fiyatı 100 Dolar Sınırında: Enflasyon Baskısı Altın Fiyatlarını Sınırlıyor!
- Trump’ın İran Ertelemesi Altın Fiyatlarını Nasıl Etkiledi? Piyasalar Neden Hâlâ Tedirgin?
- Ons Gümüşte Sert Düzeltme: Fiyatlar %4’ün Üzerinde Geriledi!
Kripto Para Borsası Binance’de hesap açmak için tıklayın!
Tüm gelişmeleri anlık almak ister misiniz? >>> Hemen Telegram, Instagram, Twitter, ve Tiktok hesaplarımızı takip ederek bildirimleri açın, gelişmelerden ilk siz haberdar olun!
Not: Bu sitede yazılan makale içerikleri tamamen yorum ve analize dayalıdır. Hiç bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir.
